13º Congresso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo
Em participação no 13º Congresso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo, organizado pela Febraban, Pierpaolo Bottini falou sobre como atacar os recursos econômicos das quadrilhas investindo na estrutura reduzida do Conselho de Controles de Atividades Financeira “que é o coração do sistema de prevenção à lavagem de dinheiro.”
No Brasil, os bancos são os que mais comunicam operações financeiras suspeitas para polícias e órgãos investigativos, além do judiciário. Somente no período de janeiro a setembro deste ano, foram quase 3 milhões de comunicações de operações em espécie acima de R$50 mil e mais de 700 mil operações suspeitas. Com base nessas informações, o Coaf gerou 13 mil relatórios de inteligência, acionando as polícias e os órgãos investigativos.
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